男子下载APP买彩票200万元打水漂 襄阳公安打掉一藏匿境外电诈团伙 串并侦破全国案件61起-荆楚网-湖北日报网

被查获的宝马车

民警跨省抓获嫌犯（中）

民警清理涉案物品

□楚天都市报记者 周萍英 通讯员 李陈璨

襄阳市民汪先生被人诱导进入一个可以“神预测”彩票开奖走势的手机平台，跟随“导师”买彩票。因为尝到一点甜头，被一步步套进诈骗陷阱，一年时间里搭进去200多万元。襄阳市警方接到报警后，揭开了一起隐藏在网络上的犯罪黑幕。

1月12日，襄阳市公安局襄城区分局首次对外公布这起特大网络诈骗案，并展示涉案的奢侈品包包、珠宝、手表以及保时捷、宝马轿车等物资。

民警从一张银行卡，追踪到位于东南亚某国的一个诈骗窝点。通过侦破襄城区的这起网络诈骗案，串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元。

案发

跟着“导师”买彩票被骗200余万

LV包包、手指粗的金链子、数十部手机、一长溜的银行卡……

12日上午，在襄阳市公安局襄城区分局大楼，楚天都市报记者看到民警正在清理涉案物资。这些物资，均与一起网络诈骗案相关。

2019年8月29日，襄城分局接报警称：受害人汪某于2018年11月至2019年8月，在网上被人诱导下载“瑞彩网”APP投资彩票，被诈骗资金200余万元。

汪某称，他自从下载了这个APP后，又有平台的人将他拉进了QQ群。他先是在群里观察，发现不时有人中奖，还有人晒出以前中奖记录。后来跟群里经常中奖的“导师”交流，想跟着一起“致富”。其间也中过几次奖，但到后来，1年时间里，他陆续投入了共200余万元全部打了水漂，这才意识到上了当。

记者在网上查询，瑞彩网的推广信息如今仍挂在网上。其号称：有丰富工具以及免费的分析预测功能，可以通过手机走势图快捷掌握有关选号信息以及号码趋势，将各个彩种分析到位，及时的线上更新以及分析服务，免费下载体验。

网上发帖称受骗的网友不少，一名杭州网友称，其在瑞彩网3天就输了1万多元。一名湖南常德的网友称，其在该平台玩快3，一个月输了近30万元。

襄城公安分局接警后，襄阳市、襄城区两级公安机关高度重视，襄城公安分局抽调精干警力成立“8·29”专案组，迅速开展侦查工作，市局刑侦支队派员指导参与案件侦破。

“此案时间跨度大，数额高，证据又少，侦破难度不小。”办案民警杨傲霜介绍。汪某在平台交易多达196笔，更关键的是，他还受蛊惑，删除了手机、电脑等全部电子数据，恢复数据比较困难。

有价值信息仅有“瑞彩网”这个网络线索，怎么办？民警只能先从受害人资金流向来查。

当可疑账户出现，才让案情有了转机。专案组民警发现，汪某付款账户中，户名为“刘亮”（化名）的人有六个银行账户。汪某分11次将38.3万元资金打入刘亮的账户后，又被下级账户快速分流。

进一步侦查发现，刘亮银行卡在东南亚某国有交易记录。同时查明，刘亮2018年12月至2019年10月期间的活动轨迹也在该国境内，其支付宝名下绑定的4张银行卡均为涉案银行卡，且有多笔生活消费轨迹与本人活动轨迹相同。

这个刘亮具有重大作案嫌疑。

追查

一张机票暴露嫌犯行迹

而刘亮人在国外，怎么实施抓捕？

2020年7月底，一张机票暴露了刘亮的行迹。专案组追踪到他已从境外乘飞机到达长沙，又从长沙南站坐火车到了江西萍乡。同年7月30日，专案组派出抓捕组赶赴江西萍乡将刘亮抓获。

刘亮交代，他只是这个瑞彩网平台的一名业务员。2018年10月才在朋友介绍下出国工作的，每个月基本工资2万元。除去开销，他在该国一年拿到酬劳12万元。

刘亮称，他和其他业务员的任务就是负责将客户拉到群里，然后在群里晒单，发布以前的中奖信息。

同时，他们的“导师”也潜伏在群里，冒充“大神级”客户，不仅炫耀自己中大奖，还经常与客户私下联络交流心得，以取得信任。等新客户逐渐放松警惕，并受诱惑按捺不住后，称可以带领他们“发家致富”。

抓获刘亮，该案取得重大突破。2020年8月，专案组又先后抓获李某云、贾某等两名团伙中的中层管理人员，并查获保时捷、宝马车等物品。

通过突击审查，专案组确定该诈骗团伙窝点位于东南亚某国，并掌握了该窝点的组织架构。民警通过深入排查、研判，成功锁定了45名窝点犯罪嫌疑人，且大部分涉案嫌疑人已陆续回国。

“都是贪欲惹的祸，有些人在平台上投钱，一开始都能有些收获，但钱款都在平台上，只是数字而已。”办案民警称，该团伙先让受害者尝些甜头，再一步步放长线钓大鱼。

收网

70余民警赴七省抓捕嫌犯

2020年10月，湖北省公安厅在全省部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，并成立“打击整治电信诈骗犯罪攻坚队”。襄阳市公安局抓住有利契机，成立了襄阳市反诈攻坚队，并将襄城“8·29”专案列入1号督办案件，研究制定了立足境内、打境外、打回流的工作思路，先后5次召开专案会会商此案。

2020年12月，根据襄阳市委常委、市公安局局长杨彪指示，决定同步收网、开展集中抓捕行动，并研究制定了《襄城“8·29”特大网络电信诈骗案集中抓捕行动方案》，成立由襄阳市局党委委员、副局长王绍洪任指挥长，刑侦支队支队长邱宝强、襄城分局局长何斌任副指挥长的集中抓捕行动领导小组，开展跨省集中抓捕行动。

去年12月21日上午，襄阳市公安局组织刑侦、技侦、网安等警种，出动70余名警力启动集中抓捕行动。抓捕工作组分赴七省对该案目标嫌疑人进行集中抓捕、同步收网。在当地警方的支持下，抓捕行动历时12天，分别在安徽、河南、江苏、浙江、江西、福建、广东等七省共抓获33名涉案犯罪嫌疑人。

截至目前，该案共抓获42名犯罪嫌疑人，串并侦破全国案件61起、涉案金额近亿元。查扣涉案车辆4台、首饰珠宝若干。

该案办案民警、襄城分局反诈攻坚队民警杨傲霜介绍，这起案件是襄城区公安分局有史以来破获的最大一起网络诈骗案，受害人被诈骗金额在几万元到200多万元不等。

“犯罪分子比较狡猾，团伙成员之间均用虚假身份联系。”杨傲霜说。虽然已经抓获了该案的大部分犯罪分子，也对他们采取了法律措施。但是团伙头目陈某等4人均还在境外，未能抓获归案，警方将继续追踪该起案件。